Le retrait majeur du réseau bancaire parallèle criminel secoue l’infrastructure financière illicite de l’Europe
Dans une opération internationale coordonnée soutenue par Europol, les autorités d’application de la loi à travers l’Autriche, la Belgique et l’Espagne ont démantelé un réseau bancaire parallèle criminel sophistiqué qui a facilité des millions de transactions financières illicites pour les groupes de crimes organisés impliqués dans la contrebande de migrants et le trafic de drogue. L’opération, menée le 14 janvier 2025, a abouti à l’arrestation de 17 personnes et la saisie d’actifs d’une valeur de plus de 4,5 millions d’euros.
Cette action marque une étape importante dans les efforts en cours dans le cycle de la plate-forme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), qui cible les formes les plus urgentes de crime grave et organisé affectant l’UE.
De la contrebande de migrants au blanchiment d’argent: une toile de crime démêlé
L’enquête sur le réseau bancaire parallèle a commencé comme un suivi de deux opérations antérieures contre les passeurs de migrants, rapportés les 4 juillet et 13 août 2023. Au cours de ces enquêtes, les autorités ont découvert des preuves numériques pointant vers la participation d’une infrastructure financière distincte utilisée par ces contrebandiers pour déplacer des fonds illicites à travers les frontières sans détection.
Les experts d’Europol en criminalité financière ont travaillé aux côtés des enquêteurs nationaux pour retracer ces pistes, identifiant finalement une organisation tentaculaire de blanchiment d’argent avec des succursales opérant dans plusieurs pays européens. Ce groupe a fourni des services tels que les services bancaires informels de style Hawala, les transports en espèces, les échanges de crypto-monnaie et les services bancaires parallèles – généralement utilisés par les réseaux criminels cherchant à cacher les origines de leur produit illégal.
Un réseau transnational s’adressant aux marchés criminels
Les suspects arrêtés, principalement de la nationalité chinoise et syrienne, auraient exploité deux succursales distinctes dans le même réseau: l’une desservant des groupes criminels arabophones et l’autre s’adressant aux syndicats d’origine chinoise. Ces branches étaient non seulement compartimentées mais également profondément ancrées dans les économies souterraines de leurs bases de clients respectives.
Selon Europol, le réseau a facilité le mouvement de plus de 21 millions d’euros en fonds illicites. Sa portée s’est étendue au-delà de ses opérateurs immédiats, les services de publicité via des plateformes de médias sociaux pour attirer une clientèle internationale. Cette sensibilisation numérique a permis à l’organisation de desservir un large éventail d’entreprises criminelles, notamment des trafiquants de drogue et des passeurs humains.
Les crises d’actifs massives reflètent l’échelle d’opérations
Au cours de l’opération, les autorités ont exécuté des mandats de perquisition et procédé à des arrestations dans trois pays. Sur les 17 suspects détenus, 15 ont été placés en garde à vue en Espagne, dont l’un a chacun appréhendé en Autriche et en Belgique. L’ampleur des crimes financiers a été soulignée par le volume et la variété des actifs saisis:
- 206 000 EUR en espèces
- 421 000 EUR congelés dans 77 comptes bancaires
- Crypto-monnaie évaluée à 183 000 euros
- Propriétés immobilières totalisant plus de 2,5 millions d’euros
- 18 véhicules d’une valeur d’environ 207 000 EUR
- Quatre fusils de chasse et munitions
- Téléphones, ordinateurs portables et autres appareils électroniques
- Articles de luxe, y compris les montres, les bijoux et les accessoires de créateurs
Ces crises perturbent non seulement les opérations actuelles du réseau, mais envoient également un message fort à d’autres acteurs criminels qui comptent sur de telles infrastructures financières pour maintenir leurs activités.
Le rôle stratégique d’Europol dans l’opération
Europol a joué un rôle de coordination centrale tout au long de l’enquête et lors de l’exécution de l’opération. Après la découverte initiale du réseau par le biais des données téléphoniques des cas de contrebande de migrants, le groupe de travail conjoint d’action en cybercriminalité (J-CAT) et les unités de crime financier ont collaboré étroitement avec les forces de police nationales.
Le jour du retrait, Europol a fourni un soutien opérationnel en déplaçant des experts dans les trois pays impliqués. Trois enquêteurs espagnols ont été financés par Europol pour se rendre en Belgique et en Autriche, tandis que deux spécialistes d’Europol ont été envoyés dans chacun de ces pays. En outre, deux autres experts ont été déployés en Espagne pour aider les forces de l’ordre locales à des conseils techniques et stratégiques.
“L’opération d’aujourd’hui témoigne de l’efficacité de la coopération transfrontalière lors de la ciblage des crimes financiers complexes”, a déclaré un porte-parole d’Europol. «En suivant la piste monétaire laissée par les contrebandiers de migrants, nous avons réussi à démanteler un catalyseur clé du crime organisé.»
Implications pour les futures stratégies anti-crime
Le démantèlement de ce réseau bancaire parallèle met en évidence la sophistication croissante du crime financier transnational et la dépendance croissante des organisations criminelles sur des systèmes bancaires alternatifs en dehors des institutions financières traditionnelles.
“Cette affaire montre à quel point différentes formes de criminalité organisée sont devenues”, a déclaré le Dr Elena Martínez, un criminologue spécialisé dans la criminalité financière à l’Université de Leuven. «Le blanchiment d’argent ne finance pas seulement la criminalité – il soutient des écosystèmes criminels entiers. La perturbation de ces lignes de vie financière est cruciale pour la sécurité à long terme.»
Dans le cadre du cadre EMPACT, les organismes d’application de la loi à travers l’Europe devraient intensifier les efforts pour identifier et démanteler des structures similaires. Le succès de cette opération souligne l’importance du partage du renseignement, de l’analyse médico-légale et de la coordination internationale dans la lutte contre le crime organisé.
Conclusion: un coup au crime organisé – mais le combat continue
Avec 17 arrestations et millions d’actifs saisis, cette opération représente une victoire majeure pour l’application des lois européennes. Cependant, les responsables avertissent que ces réseaux repoussent ou évoluent souvent en nouvelles formes si elles ne sont pas entièrement éradiquées.
“La bataille contre le crime financier est sans fin”, a déclaré le chef des opérations d’Europol. “Mais chaque fois que nous supprimons une structure comme celle-ci, nous rendons plus difficile pour les criminels de fonctionner librement.”
À mesure que les enquêtes se poursuivent et plus de détails émergent, cette affaire servira probablement de plan pour les futures opérations anti-blanchiment à travers le continent.
Les 17 personnes arrêtées sont principalement de nationalité chinoise et syrienne et sont soupçonnées de fournir principalement des services de blanchiment d’argent aux criminels. Cela englobe les services bancaires parallèles, les banques illégales d’Hawala, la collecte en espèces, les services de courrier en espèces et l’échange de crypto-monnaies contre de la trésorerie. Les blanchisseurs d’argent étaient opérationnels dans au moins deux succursales: une qui s’adressait en grande partie au criminel arabophone…
